A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou, nesta segunda-feira (27), novas regras contra contas bancárias que estiverem atreladas a sites de apostas ilegais, que não possuem autorização da Secretaria de Prêmio e Apostas do Ministério da Fazenda para funcionar no Brasil. Segundo a entidade, a ação tem como objetivo "fortalecer o compromisso do setor bancário contra o crime organizado e impedir o uso de contas para qualquer atividade ilícita".

Entre as medidas anunciadas, está prevista a suspensão de contas laranjas, ou seja, abertas em nome de alguém, mas usadas por outra pessoa visando esconder a verdadeira origem do dinheiro, além das contas frias, que consistem no uso do nome de terceiros para movimentações financeiras ilegais sem o conhecimento dos mesmos.

A Febraban indica que, em caso de detecção de alguma irregularidade, os bancos reportem atividade suspeita e compartilhem os dados da conta com o Banco Central (BC). Além disso, as empresas bancárias deverão recusar as transações vindas das contas consideradas ilícitas, além de cancelar imediatamente caso seja comunicado por algum cliente uma irregularidade.